浙江海盐农村商业银行股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

浙江海盐农村商业银行股份有限公司股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江海盐农村商业银行股份有限公司章程》等规定，经浙江海盐农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第十五次会议表决通过，决定于2023年9月28日召开本公司2023年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议时间

2023年9月28日，下午14:00开始，会期预计半天。

（二）会议地点

海盐农商银行总行三楼1号会议室（武原街道盐北东路1177号）。

（三）会议召集人

本公司董事会。

（四）会议召开及表决方式

现场会议、记名投票表决。

二、会议内容

非累积投票议案：

1．关于修订《公司章程》的议案；

2．关于修订股权管理办法的议案；

3．关于第二届董事会工作报告的议案；

4．关于第二届监事会工作报告的议案；

5．关于第三届董事会非职工董事、监事会非职工监事选举办法的议案；

6．关于选举第三届董事会董事的议案；

7．关于选举第三届监事会监事的议案。

本次股东大会第一项议案为特别决议事项，其余均为普通决议事项。

三、会议出席对象

（一）截至2023年9月28日，名列在本公司股东名册且已正常确权的股东，均有权出席本次会议。

（二）有权出席本次会议的股东可委托一名代理人代为出席，该代理人可不是本公司股东。

（三）本公司董事、监事及高级管理人员。

（四）本公司聘请的见证律师。

（五）本公司邀请的其他来宾。

四、会议登记办法

（一）股权登记日：2023年9月28日。

（二）参会股东及股东代理人的确定

拟出席本次会议的股东或委托代理人，务必于2023年9月12日－9月27日17:00前（公休日除外）到本公司董事会办公室进行登记（邮寄送达的，以到达邮戳日期为送达日期），现场登记的股东必须出示本公司持股凭证。

（三）需要提交的材料清单如下

1.企业法人股东需要提交的材料：已填具完毕的参会回执，企业法人营业执照（副本）复印件（加盖单位公章），企业法人法定代表人身份证复印件（正反）。

2.自然人股东需要提交的材料：已填具完毕的参会回执，自然人身份证复印件（正反）。

3.股东有权书面委托一位股东代理人出席会议并参加投票。自然人委托书须由股东本人签署，企业法人委托书须加盖法人公章。委托书、委托人及代理人的身份证复印件（正反）须与上述提交材料一并送达。

上述材料务必按期送达，逾期未送达的不能参会，其投票表决权将被暂停行使。

五、其他事项

（一）参会人员食宿、交通等费用自理。

（二）参会人员出席会议时须带上本人身份证和持股凭证，于2023年9月28日13：30至14：00在会场签到处签到。

（三）股东大会会议资料上挂在本公司门户网站（www.hybank.cn），股东可下载查阅。

（四）出席会议的回执和授权委托书样本，备置于本公司所辖各乡镇（街道）的支行营业部，股东可就近领取；电子版请到本公司门户网站下载。

（五）本会议通知在2023年9月12日的《嘉兴日报海盐新闻》上公告送达。

六、会务联系人及联系电话

董事会办公室联系人：梁敏超

联系电话：0573-86113391

浙江海盐农村商业银行股份有限公司董事会

2023年9月12日

2023年第一次临时股东大会参加会议回执.pdf

2023年第一次临时股东大会授权委托书.pdf